Caso Orellana: Red de empresario transfirió dinero a isla Gran Caimán

A lo largo de los últimos años, la organización criminal del prófugo Rodolfo Orellana logró movilizar miles de dólares hasta paraísos fiscales con el fin de proteger el dinero proveniente del lavado de activos.

Así lo reporta la nota de inteligencia financiera 00281-2014, a la que accedió Perú21, que reporta transferencias a un banco de la isla Gran Caimán, el mayor paraíso fiscal de nuestro continente.

Se trata de tres transacciones por un total de US$1’435,000 a una cuenta propia de Jorge Cortés Martínez en el Atlantic Security Bank, en dicha isla. Las transferencias se realizaron entre 2009 y 2014, según dicha nota.

Fuente: La República