Al
menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el
antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México
Juan Ramón Collado,
conocido en México como el abogado del poder por defender a personalidades como
el expresidente Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 4,4 millones de dólares
(cuatro millones de euros) de dos empresas fantasma, según una investigación de
EL PAÍS. Las firmas mexicanas que abonaron esta suma, Enterprisse Gamki, S. A.
de C.V. y Varys Comercial, S. A. de C.V., recibieron contratos públicos del
Estado de México.
Las compañías enviaron el
dinero a Collado entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias. Los fondos
llegaron a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una
institución financiera a la que han recurrido grupos bajo sospecha como los
saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o políticos que cobraron
sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de la mayor trama
corrupta de Latinoamérica. La BPA ofrecía a estos clientes la confidencialidad
de Andorra, un país en Europa que permaneció hasta 2017 blindado por el secreto
bancario.
Collado fue detenido en
Ciudad de México el 9 de julio de 2019. Se encuentra en prisión a la espera de
un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada. El abogado utilizó el
pequeño principado pirenaico —donde llegó a manejar 24 cuentas que movieron 120
millones de dólares— para cobrar “importantes comisiones” de empresas que
recibían adjudicaciones de concursos públicos en México, según un informe
confidencial de la Policía de Andorra de marzo de 2017
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