La Sala de Apelaciones decidió la
última semana confirmar la medida de embargos a dos cuentas del BCP
pertenecientes al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, investigado por lavado de
activos en el caso Odebrecht.
Según la decisión de la instancia
presidida, en esta ocasión, por el juez Víctor Enríquez Sumerinde, la retención
de las cuentas de ahorro en dólares N° 193-34814752-1-14 (de US$73 mil) y en
soles N° 193-34814731-0-93 (S/37 mil) "permitiría alcanzar el posible pago
de una eventual reparación civil".
Además, de acuerdo con estos
fundamentos, se evitaría que Kuczynski pueda disponer de estos montos. La tesis
que maneja el Ministerio Público es su presunto origen ilícito, pues recibieron
dinero de empresas extranjeras entre el 2007 y 2015, periodo por el que es
investigado el expresidente que cuenta desde el pasado 27 de abril con arresto
domiciliario.
Según las pesquisas de la
Fiscalía, la empresa TRG Allocational offshore Ltd. transfirió a PPK alrededor
de US$293 572 entre el 2012 y 2015.
Asimismo, entre los años 2007 y
2015, en una serie de 28 movimientos, la empresa Ternium S.A., de la que se
indica que Kuczynski era miembro de su directorio, envió a su favor un monto de
US$714 047, Por último, la empresa TRG Management LP envió al exjefe de Estado
del 2008 al 2010 US$28 310.
En total, las transferencias
ascienden a US$1 millón 350 mil, por lo que, de acuerdo con el fiscal superior
adjunto del Equipo Especial Lava Jato, Oliver Chávez, el Ministerio Público
tiene como objetivo determinar el origen de estas transferencias y si son
legales.
Antecedentes
Un peso considerable para la
decisión de la Sala fueron los antecedentes de lavado de activos en los que
existe una "sospecha razonable", pues las empresas LAEFM, First
Capital recibieron pagos de Odebrecht Latinvest Ductos S.A., así como Westfield
Capital también recibió dinero de la constructora brasileña por supuestas
asesorías para los proyectos de Trasvase Olmos y los tramos 2 y 3 de la
carretera Interoceánica Sur.
Fuente: La República
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