Una de las refinadoras de oro más poderosas del mundo,
Metalor Technologies de Suiza, socia del London Bullion Market Association
(LBMA), que fija el precio global del metal y la mayor compradora de mineral en
Perú, fue mencionada en una indagación de Aduanas de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (Sunat) contra su mayor proveedor
nacional: Minerales del Sur de Puno, que le ha despachado más de 100 toneladas
de oro entre el 2000 y 2017.
Ojo-Publico.com conoció que Aduanas de la Sunat, tras
informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría de
Lavado de Activos sobre los presuntos nexos de Minerales del Sur (Minersur) con
la adquisición de metal de origen sospechoso, le inmovilizó el último martes
una carga de casi 100 kilos de oro que iba a enviar a Suiza. Dicha compañía
tiene sucursales registradas en las localidades de La Rinconada (Puno) y
Huepetuhe (Madre de Dios), importantes centros de la minería ilegal en el país.
La investigación también identificó que Minersur recibió
millonarios depósitos bancarios desde Suiza, convirtiéndose así en la cuarta
mayor exportadoras del país solo después de Yanacocha, Barrick y Buenaventura.
Sin embargo, parte de los proveedores de Minersur en la última década tiene
indagaciones por lavado de la minería ilegal y crimen organizado o parecen ser
testaferros de terceras personas ya que no tienen experiencia en el rubro, sus
empresas están de baja o ni siquiera poseen concesiones mineras.
Aduanas de la Sunat también concluyó que Minersur, creada en
1997 en Puno, tiene como dueño y accionista principal a un personaje
identificado actualmente como Francisco Quintano Méndez (61). Ojo-Publico.com
profundizó en los antecedentes de este personaje y descubrió que su nombre
original es Francisco Quispe Mamani, identidad que cambió después del año 2000,
casi en la misma época en que las autoridades lo tenían bajo sospecha por
presuntos negocios relacionados con el contrabando del oro junto a la empresa
Minersur.
La investigación, además, estableció que el propietario de
Minersur, quien posee concesiones de oro en Huepetuhe, tiene diferentes
propiedades en Lima y Puno adquiridas gracias al millonario negocio aurífero.
Por estos indicios, y basados en la experiencia del caso del exportador peruano
Pedro Pérez Miranda ‘Peter Ferrari’ y su compradora, la refinería Northern
Texas Refinery (NTR) de EEUU se decidió inmovilizar la carga sospechosa
destinada a Metalor.
Una de las sorpresas que surgió antes de la confiscación de
los casi 100 kilos de oro fue que Minersur había sido autorizada en concurso
público para comprar mineral en Puno. La decisión fue tomada en el 2014 y
ratificada en enero último por Activos Mineros, una empresa estatal de derecho
privado que tiene como titular del directorio al actual viceministro de Energía
y Minas, Ricardo Labó, y que está bajo la tutela del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
Ojo-Publico.com reveló los primeros hallazgos contra
Minersur en el 2015, en su calidad de cuestionado proveedor de Metalor a raíz
de las indagaciones que el Ministerio Público y la Sunat realizaron en 1999
contra un grupo dedicado al contrabando del oro y a la comisión de delitos
tributarios. Entonces se determinó que Minersur tenía toda la apariencia de ser
una empresa de fachada de actividades ilegales.
Fuente: La República
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