El Equipo Especial Anticorrupción
del Caso Lava Jato abrió una indagación preliminar contra quienes resulten
responsables por los pagos que hizo la constructora Odebrecht a las empresas
First Capital Partners y Latin American Enterprise Fund Managers, vinculadas al
presidente Pedro Pablo Kuckzynski (PPK).
Fuentes del Ministerio Público
confirmaron a El Comercio que esta pesquisa previa se dispuso contra quienes
resulten responsables, a fin de ir incluyendo a las personas naturales o
jurídicas que aparezcan, conforme avancen las pesquisas.
Esta indagación se realiza desde
la semana pasada y de manera similar a la que siguió la fiscalía en contra de
las empresas consorciadas de Odebrecht. Es decir, sin notificar aún a los
investigados, de manera reservada y solicitando información para luego pasar a
una siguiente etapa.
“Es una indagación preliminar por
los hechos y contra los que resulten responsables. Se está investigando lo de
First Capital y Latin American Enterprise”, confiaron las fuentes a este
Diario.
Junto a las empresas mencionadas,
también se investiga las operaciones que realizó el ex socio del actual
mandatario, Gerardo Sepúlveda, en su calidad de representante de First Capital
y socio fundador de Latin American Enterprise.
El Equipo Especial ya viene
preparando las solicitudes de cooperación internacional que enviarán a los
países donde se encuentren las sedes extranjeras de las empresas.
Tal como ha informado la empresa
Odebrecht se realizaron pagos a First Capital por concepto de “asesorías” entre
el 2005 y 2013 por un monto de US$ 4’043.941 para H2Olmos y otros proyectos.
Además, por el levantamiento del
secreto bancario que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se
conoció que el 13 de mayo del 2008, la empresa Latin America Enterprise Manager
había recibido US$2.885 de parte de Odebrecht.
Este miércoles la Comisión del
Congreso dispuso hacer pública la información que la empresa Odebrecht les
remitió, confirmado diversos pagos por consultorías realizadas a las empresas
First Capital y Westfield Capital (vinculada también a PPK).
Westfield Capital realizó siete
asesorías entre noviembre del 2004 y diciembre de 2007. Dos de ellas están
relacionadas a la carretera Interoceánica norte y las otras cinco al proyecto
Olmos. Odebrecht pagó US$717.570 por las siete asesorías.
Desde la Fiscalía se evalúa
ampliar la indagación a la empresa Westfield Capital.
Fuente: El Comercio
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