La
entidad financiera no habría sido diligente al revisar las transferencias de Ecoteva y
otorgar créditos.
El
escándalo del pago de presuntos sobornos al ex presidente Alejandro Toledo por
parte de Odebrecht, como origen de los US$ 17,5 millones de dólares que recibió
la offshore Ecoteva, rebotó en Costa Rica e involucró al ex vicepresidente de
ese país Luis Liberman.
La
Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) decidió investigar si
el Scotiabank de Costa Rica cumplió con sus obligaciones contra el lavado de
activos al recibir los depósitos en las cuentas de empresas offshore y otorgar
créditos a Eva Fernenbug y Avraham Dan On.
Según
informó ayer el Semanario Universidad, la investigación pretende indagar si el
Scotiabank "aplicó las normas de control conocidas como 'debida
diligencia' y 'conozca a su cliente', antes de permitir que esos fondos ingresaran
a las cuentas en las que se depositó el dinero".
“Se
encuentra en curso en esta Superintendencia un procedimiento administrativo
sancionatorio en contra de ese banco; procedimiento que tiene por finalidad
averiguar la verdad real de los hechos”, confirmó el superintendente, Javier
Cascante.
Fuente: La República.
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